Anfang dieser Woche hat die Bundespolizei einen kriminellen Plan mit Kryptowährungen unterbrochen, der im Jahr 2019 mehr als 3.000 Menschen Schaden zufügte. Die Operation Bad Bots fand in Paraná statt und nahm ein Ehepaar fest, das beschuldigt wurde, seinen Investoren mehr als R$6 Millionen gestohlen zu haben. 

Nach Angaben der PF simulierte das Paar Finanztransaktionen mit Krypto-Assets, indem es ein Paket verkaufte, das aus einem gefälschten Handelsroboter bestand. Durch automatisierte Transaktionen garantierten die Verantwortlichen ihren Kunden überdurchschnittliche Erträge. 

Während die Investitionen zurückgehalten wurden, fälschten die Verantwortlichen des Systems extrem hohe Ergebnisse und informierten die Anleger darüber, dass die Gesamtbeträge nach Ablauf der Vertragslaufzeit zur Auszahlung verfügbar wären. Die präsentierten Zahlen und die Versprechen enormer Einnahmen lockten immer mehr Kunden auf die Plattform. 

In dem den Opfern vorgelegten Vertrag war eine Verlängerung nach der ersten Vertragslaufzeit zwingend vorgeschrieben, um den Fake-Roboter in Betrieb zu halten. Infolgedessen kam es fast nie zu dem versprochenen Rückzug. Unterdessen wurden die Anleger ermutigt, immer mehr Geld zu investieren.

Um eine Anstellung zu gewährleisten, bot das Paar eine Reihe exklusiver Preise an, die am Ende des Vertrags eingelöst werden konnten, etwa Reisen und Luxusartikel. Darüber hinaus wurde ein Pyramidensystem zur Ausweitung des Geschäfts angewendet. In diesem Sinne versprachen Kriminelle noch größere Renditen, wenn sie andere Menschen davon überzeugten, in das Unternehmen zu investieren. 

Die Masche kam erst ans Licht, als bei Vertragsende Abhebungen mit den versprochenen Beträgen gesperrt wurden. Auf Nachfrage von Kunden, die nach Lösungen für das Geschehene suchten, brachte das Paar eine Reihe von Rechtfertigungen vor und schob die Schuld stets auf Dritte. 

Schließlich schlossen die Betrüger das Unternehmen und flohen ins Landesinnere von Paraná. Nach Angaben der PF eröffnete das Paar auch weitere Niederlassungen in den Städten Missal und Medianeira. Unter dem Namen CNPJ einer dritten Person geht die Polizei davon aus, dass die Verdächtigen das neue Unternehmen für das Verbrechen der Geldwäsche mit den durch das betrügerische System erzielten Gewinnen genutzt haben. 

Das Paar wurde in den Städten Medianeira und Missal festgenommen und drei weitere Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle wurden in den Regionen vollstreckt. Die Haftbefehle wurden vom 9. Bundesgericht von Curitiba ausgestellt und die Verdächtigen werden wegen Unterschlagung, Bandenbildung und Geldwäsche angeklagt.